一紙判決炸出背後50億元巨額詐騙案,金龍魚喊冤

2025-11-21 | 來源: 第一財經 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

日前，金龍魚（300999.SZ）發布公告，稱下屬公司益海嘉裡金龍魚食品集團股份有限公司下屬子公司益海（廣州）糧油工業有限公司（下稱廣州益海）收到一審判決，被判構成合同詐騙罪，金龍魚表示不認可一審判決，並當庭上訴。在今日（11月21日）下午舉行的廣州益海一審刑事判決投資者說明會上，金龍魚再次發聲喊冤，稱“被害人”安徽華文國際經貿股份有限公司（下稱“安徽華文”）被詐騙後企圖將巨額損失非法轉嫁給廣州益海。

記者注意到，金龍魚連續發聲之後，這場訴訟背後的涉及50億元的巨額棕櫚油詐騙案，也因此再次受到市場關注。

禍起棕櫚油買賣

金龍魚公告收到淮北市中級人民法院判決書，也揭開了這一場巨額詐騙案的一角。

這還要從三方的一場商業合作開始。2008年到2014年期間，廣州益海作為中轉倉儲方，與安徽華文和雲南惠嘉進出口有限公司（以下簡稱“雲南惠嘉”）簽訂《中轉協議書》，負責儲存安徽華文代理雲南惠嘉進口的棕櫚油。

雲南惠嘉集團成立於2005年，張利華為法定代表人，前者曾是國內主要棕櫚油融資商之一。安徽華文是一家以國際貿易及服務為主業的外向型國有控股文化企業。

公告中，廣州益海稱安徽華文與雲南惠嘉之間的交易實質是融資性貿易行為。也就是說安徽華文以棕櫚油代理貿易的方式，為雲南惠嘉提供了融資。這一模式常見於大宗商品領域，易引發貨權失控、資金鏈斷裂等風險。近年來，國家有關部門多次出台文件禁止違規開展融資性貿易，但據業內人士回憶，這一模式在當時並不少見。

不過雙方的操作並不尋常。雲南惠嘉負責人張利華先是通過向時任安徽華文董事長王民、時任安徽華文副總經理兼財務總監王小虎行賄，促使二人同意將約定的“先款後貨”交易模式變更為“先貨後款”。

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此後張利華違背與王民的約定，嚴重超出額度獲取貨權，同時使用偽造的《對賬函》等多種手段掩蓋儲存在廣州益海等倉儲單位的棕櫚油已被銷售的事實。

起訴書顯示，2012年3月到2014年12月底，張利華向時任安徽華文棕櫚油業務員韓琦行賄，由韓琦配合雲南惠嘉員工使用偽造的貨權轉讓通知書取得貨權，同時由雲南惠嘉員工將蓋有私刻廣州益海等倉儲單位印章的《對賬函》提供給韓琦，由韓琦提供給安徽華文財務部門，使安徽華文賬面上棕櫚油數量與《對賬函》上倉儲數量一致。

《起訴書》認為，廣州益海工作人員喻平及柳德剛接受張利華等人的行賄，在雲南惠嘉使用偽造貨權轉讓通知書獲取貨權、應對安徽華文現場核庫、從雲南惠嘉購買涉案棕櫚油過程中提供了幫助。

最終，雲南惠嘉先行提走巨額貨物後，未足額向安徽華文支付款項，造成安徽華文直接經濟損失32.3億元，間接損失20.15億元。

到底誰在詐騙？

事發後，雲南惠嘉、安徽華文和廣州益海涉案人士均落網。而廣州益海也被列為被告之一。

根據金龍魚最新公告，淮北市中院一審判決廣州益海構成合同詐騙罪，為從犯，判處罰金人民幣100萬元，同時責令廣州益海與雲南惠嘉共同承擔18.81億元的退賠責任。18.81億元的認定，在此前起訴書中提及，廣州益海工作人員喻平及柳德剛接受張利華等人的行賄，並為雲南惠嘉造假提供了幫助，因此認為廣州益海、柳德剛配合實施犯罪造成18.81億元損失。

而廣州益海和益海嘉裡方面均不認可一審判決，並當庭提出上訴。在外界看來，這也是案件關鍵點之一。